В прокуратуре Тамбовской области утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Мичуринска, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности.
По версии следствия, с марта 2015 по июнь 2021 года обвиняемый обналичивал деньги за вознаграждение в виде семи процентов от перечисленных сумм. Для создания видимости финансово-хозяйственных взаимоотношений были фиктивно зарегистрированы шесть организаций с номинальными руководителями, на расчетные счета которых поступило более ста миллионов рублей. В результате получен доход в размере свыше семи миллионов рублей, поясняют в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области.
Уголовное дело будет направлено в Мичуринский районный суд Тамбовской области для рассмотрения по существу.